أمن المنوفية ينجح في الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال
كاتب الموضوع
رسالة
admin Admin
المساهمات : 30898 تاريخ التسجيل : 07/10/2017 العمر : 64 الموقع : الغربيه
موضوع: أمن المنوفية ينجح في الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال الإثنين يناير 04, 2021 4:20 pm
متابعة - عمرو النعماني تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية من محافظة المنوفية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه تقريباً. و يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
أمن المنوفية ينجح في الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال